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济南会议公司监事会第二十二次会议决议
2016/1/26    来源:    作者:佚名  阅读:
济南会议公司传达深圳市宇顺电子股份有限公司的会议公告
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二
次会议通知于2016年1月21日以专人送达方式发出,会议于2016年1月26日下午在
公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3
人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
济南会议公司本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选第三届监事
会监事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名张磊先生、杨培
琴女士为第三届监事会股东代表监事候选人,任期为自股东大会通过之日起至第
三届监事会届满为止。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
《关于补选第三届监事会监事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司第三届监事会拟聘监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二○一六年一月二十六日
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